“Il mondo criminale delle criptovalute combina vecchi e nuovi modi di manipolare i mercati," affermano gli esperti di Chainanalysis e Avast.
Secondo un recente articolo di Chainanalysis, Gli hacker nordcoreani hanno avuto molto successo 2021 anno. Come risultato del lancio di almeno sette attacchi su larga scala contro piattaforme di criptovaluta, hanno fatto approssimativamente $400 milioni di risorse digitali. Ma non sono gli unici.
Nuove tecniche di crittocriminalità
I criminali informatici hanno adottato alcune nuove tecniche, aumentando l'efficienza dei loro sforzi dannosi. Lavare il commercio, per esempio, è una pratica che coinvolge criminali che eseguono una transazione in cui il venditore è su entrambi i lati del commercio, creando un quadro fuorviante del valore e della liquidità di un asset.
Altri trucchi includono quanto segue:
- Attacchi di prestito flash – i membri dello scambio possono prendere in prestito e quindi rimborsare rapidamente i fondi senza alcuna garanzia abusando delle funzionalità del contratto intelligente per aumentare i tassi di cambio.
- Tira il tappeto – gli sviluppatori di un nuovo token abbandonano rapidamente il loro progetto e scompaiono con i fondi investiti.
- Salto di catena – spostando fondi da un tipo di criptovaluta a una serie di altri nel tentativo di offuscare le loro transazioni.
È interessante notare che, l'abuso delle funzionalità degli smart contract è uno dei rischi derivanti dai token non fungibili, noto in breve come NFT. In un recente articolo, dedicato a I rischi per la sicurezza di NFT, abbiamo sottolineato che i contratti intelligenti creano scappatoie di sicurezza nel mercato NFT esistente. Un attacco contro Poly Network basato su DeFi è un esempio di questo rischio, dove gli attori delle minacce hanno quasi rubato $600 milione.
Entrate da ransomware
Un'altra tendenza del crimine informatico crittografico riguarda i gruppi di ransomware. Quanto successo hanno avuto gli operatori di ransomware in termini di entrate? I ricercatori Avast sottolineano che “almeno 140 ceppi di ransomware hanno ricevuto pagamenti dalle vittime in qualsiasi momento 2021, rispetto a 119 in 2020, e 79 nel 2019”. La più grande collezione di ceppi appartiene a bande iraniane e russe.
Alcune delle operazioni ransomware di maggior successo sono affiliate alla Russia, che secondo quanto riferito ha fatto più di $400 milioni di criptovalute. Da 2020, 56% dei fondi inviati dagli indirizzi di ransomware sono arrivati a una delle sei attività di criptovaluta, compresi tre grandi scambi internazionali, una borsa valori ad alto rischio con sede in Russia, e due servizi di miscelazione.
Maggiori informazioni sono disponibili nel lungo e rapporto molto completo sull'analisi della catena.
Milena Dimitrova
Uno scrittore ispirato e un gestore di contenuti che è stato con SensorsTechForum dall'inizio del progetto. Un professionista con 10+ anni di esperienza nella creazione di contenuti accattivanti. Incentrato sulla privacy degli utenti e lo sviluppo di malware, crede fortemente in un mondo in cui la sicurezza informatica gioca un ruolo centrale. Se il buon senso non ha senso, lei sarà lì per prendere appunti. Quelle note possono poi trasformarsi in articoli! Seguire Milena @Milenyim
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