Volgens een recent onderzoek door de Universiteit van Surrey, cryptocurrencies zijn geworden van de dominante instrument voor het witwassen van geld.
Hoe is het onderzoek uitgevoerd? Onderzoekers verzamelde informatie rechtstreeks van veroordeelde cybercriminelen en wetshandhavingsinstanties. Blijkbaar, oplichters gebruiken cryptogeld om de eigenschappen te kopen. Dit proces zet illegale activa in legale geld.
Websites zoals Bitcoin Real Estate Leveraged door internetcriminelen om geld wit te wassen
Om dit te laten gebeuren, cybercriminelen hebben leveraged websites zoals Bitcoin Real Estate, die de aankoop van onroerend goed met Bitcoin toestaan. Dit is mogelijk omdat eigenschappen verkregen via cryptogeld niet zo zorgvuldig inspecteren omdat ze niet worden gereguleerd door centrale banken of overheden.
Echter, volgens vele experts op het gebied van cybersecurity, Bitcoin kan niet langer de meeste voorkeur cryptogeld boeven in te zetten in hun bedrijfsvoering. Hoewel Bitcoin nog steeds erg populair in cybercrime te zijn, zijn high profile en het ontbreken van volledige anonimiteit is het maken van criminelen richten op andere alternatieven, zoals Munt.
Volgens Europol 2017 Internet Organized Crime Threat Assessment misbruik melden van Bitcoin blijft een belangrijke enabler voor crimineel gedrag op het internet, en waarschuwt dat andere cryptocurrencies zoals Monero of Zcash worden steeds meer aandacht, als ze “lijken meer om criminelen die willen werken met een grotere anonimiteit te bieden hebben". Bloomberg is ook het observeren van de zeer dezelfde trend, waar cybercriminelen verlaten Bitcoin en gaan voor andere, veiliger cryptocurrencies.
De verschuiving naar altcoins laat cybercriminelen om low-profile te blijven. In termen van verkoop van onroerend goed, financiële analisten betreft, omdat ze ongeveer verwachten 25 procent van deze verkopen om in cryptogeld. Volgens Dr.. Mike McGuire, auteur van het rapport en senior docent criminologie aan de Universiteit van Surrey:
Anonimiteit is ook de sleutel, met platforms zoals Monero ontworpen echt anoniem blijven, en tumbler diensten zoals CoinJoin die kunnen verdoezelen transactie oorsprong. Gerichte organisaties moeten meer doen om hun klanten te beschermen.
Populaire Video Games’ Munt ook gebruikt voor het witwassen van geld
Op de top van de aankoop van onroerend goed trend, cybercriminelen zijn ook het omzetten van gestolen inkomen in video game valuta en in-game items zoals goud. Deze worden omgezet in Bitcoin en diverse elektronische formaten, deskundigen zeggen.
Blijkbaar, games in de wil van Minecraft, FIFA, World of Warcraft, zijn erg populair bij criminelen omdat ze laten geheime interacties met andere spelers die de handel in valuta en goederen mogelijk te maken.
Gaming valuta's en items die gemakkelijk kan worden omgezet en verhuisde over de grenzen heen bieden een aantrekkelijk vooruitzicht voor cybercriminelen, zei Dr.. McGuire. De trend is vooral populair in landen als Zuid-Korea en China. In Zuid-Korea onlangs arresteerde de politie een cyber bende die overgedragen $38 miljoen euro witgewassen in het Koreaans spellen.
Ten slotte, ongeveer 10 procent van cybercriminelen via PayPal om geld wit te wassen via methoden zoals micro witwassen. Deze methode maakt het mogelijk om duizenden kleine elektronische betalingen uit via PayPal te voeren.
"Digital betaalsystemen zijn het meest effectief in combinatie met andere digitale bronnen, achtige virtuele valuta's en online bankieren. Dit verbergt het geld parcours en verwart de rechtshandhaving en de financiële toezichthouders,”Dr. McGuire concludeert.
Het is van cruciaal belang om op te merken dat de bevindingen zijn onderdeel van een groter onderzoek - Into the Web of winst die is gesponsord door broom. De volledige resultaten van het uitgebreide onderzoek zal worden onthuld tijdens de RSA Conference in april van dit jaar, zoals gerapporteerd door InfoSecurity Magazine.
Milena Dimitrova
Een bevlogen schrijver en contentmanager die sinds de start van het project bij SensorsTechForum werkt. Een professional met 10+ jarenlange ervaring in het creëren van boeiende inhoud. Gericht op de privacy van gebruikers en malware ontwikkeling, ze gelooft sterk in een wereld waar cybersecurity speelt een centrale rol. Als het gezond verstand heeft geen zin, ze zullen er zijn om aantekeningen te maken. Deze toelichtingen kunnen later om te zetten in artikelen! Volg Milena @Milenyim
Volg mij:
Wow dit is onthutsend