De acordo com uma pesquisa recente da Universidade de Surrey, cryptocurrencies tornaram-se a ferramenta dominante para a lavagem de dinheiro.
Como o estudo foi realizado? Os pesquisadores reuniram informações diretamente de cibercriminosos condenados e agências de aplicação da lei. Pelo visto, criminosos estão usando criptomoeda para comprar propriedades. Este processo converte bens ilícitos em dinheiro legítimo.
Sites como Bitcoin Imóveis alavancada por cibercriminosos para lavagem de dinheiro
Para que isso aconteça, sites cibercriminosos alavancadas, como Bitcoin Imóveis que permitem a compra de imóveis com Bitcoin. Isto é possível porque propriedades obtidas através criptomoeda não são tão cuidadosamente inspecionados uma vez que eles não são regulados pelos bancos centrais ou governos.
Contudo, de acordo com muitos especialistas na área de segurança cibernética, Bitcoin não pode ser o mais preferível implantar bandidos criptomoeda em suas operações. Embora Bitcoin continua a ser muito popular no cibercrime, seu perfil de alta e falta de anonimato completo é fazer criminosos recorrer a outras alternativas, tal como Monero.
De acordo com a Europol 2017 Internet Organized Crime Threat Assessment relatar o abuso de Bitcoin continua a ser um elemento essencial para a conduta criminosa na internet, e alerta que outros cryptocurrencies como Monero ou Zcash estão ganhando mais atenção, enquanto eles "parecem ter mais a oferecer criminosos que desejam operar com maior anonimato“. Bloomberg também está observando a mesma tendência onde os cibercriminosos estão deixando Bitcoin e indo para outra, cryptocurrencies mais seguras.
A mudança para altcoins permite que os cibercriminosos para ficar low-profile. Em termos de vendas de imóveis, analistas financeiros estão preocupados porque esperam aproximadamente 25 por cento dessas vendas para a criptomoeda. De acordo com o Dr.. Mike McGuire, autor do relatório e professor de criminologia na Universidade de Surrey:
O anonimato também é fundamental, com plataformas como Monero projetado para ser verdadeiramente anónimos, e serviços tumbler como CoinJoin que podem obscurecer as origens de transação. organizações-alvo deve fazer mais para proteger os seus clientes.
Populares jogos de vídeo’ Moeda também usado para Lavagem de Dinheiro
No topo da tendência de compra da propriedade, cibercriminosos também foram convertendo a renda roubado em moeda jogo de vídeo e itens no jogo, como ouro. Estes últimos são convertidos em Bitcoin e vários formatos electrónicos, Especialistas dizem.
Pelo visto, jogos nos gostos de Minecraft, FIFA, World of Warcraft, são muito popular entre os criminosos porque permitem interações secretas com outros jogadores que permitem o comércio de moeda e bens.
Gaming moedas e itens que podem ser facilmente convertidos e movidos através das fronteiras oferecer uma perspectiva atraente para os cibercriminosos, disse o Dr.. McGuire. A tendência é mais popular em países como Coreia do Sul e China. Na Coreia do Sul, a polícia prendeu recentemente uma gangue cibernética que transferiu $38 milhões lavados em jogos coreanos.
por fim, aproximadamente 10 por cento dos cibercriminosos estão usando o PayPal para lavar dinheiro por meio de métodos como micro-lavagem. Este método permite que milhares de pequenos pagamentos eletrônicos sejam realizados via PayPal.
“Os sistemas de pagamento digital são mais eficazes quando combinados com outros recursos digitais, como moedas virtuais e banco online. Isso esconde o rastro de dinheiro e confunde as autoridades legais e os reguladores financeiros,”Dr. McGuire conclui.
É crucial observar que as descobertas são parte de um estudo maior - Into the Web of Profit, que foi patrocinado pela Bromium. Os resultados completos do extenso estudo serão revelados durante a Conferência RSA em abril deste ano, conforme relatado pela revista InfoSecurity.
Milena Dimitrova
Um escritor inspirado e gerente de conteúdo que está com SensorsTechForum desde o início do projeto. Um profissional com 10+ anos de experiência na criação de conteúdo envolvente. Focada na privacidade do usuário e desenvolvimento de malware, ela acredita fortemente em um mundo onde a segurança cibernética desempenha um papel central. Se o senso comum não faz sentido, ela vai estar lá para tomar notas. Essas notas podem mais tarde se transformar em artigos! Siga Milena @Milenyim
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